ضبط تشكيل عصابى تخصص فى الإستيلاء على أرصدة عملاء البنوك الأجنبية بإستخدام وسائل الإحتيال الإلكترونى

كتب :: حمدى سليمان

ضبطت مباحث الأموال العامه بالدقهلية تشكيل عصابى تخصص فى الإستيلاء على أرصدة عملاء البنوك الأجنبية بإستخدام وسائل الإحتيال الإلكترونى
كانت قد وردت معلومات تتضمن قيام إثنين من مدينة دكرنس بمحافظة الدقهلية ، بالإستيلاء على أرصدة عملاء بعض البنوك الأجنبية وبيانات بطاقاتهم الإئتمانية عن طريق الإحتيال الإلكترونى .
حيث أكدت التحريات بأن وارء ذلك النشاط كلاً من :
1. ” أحمد . س . م ” مواليد 1990 ، طالب بجامعة المنصورة .
2. ” عمر . ع . ع ” مواليد 1989 ، حاصل على معهد سياحة وفنادق – مقيمان بدائرة مركز شرطة دكرنس بمحافظة الدقهلية .
وأنهم يقومان بنشاط واسع فى مجال القرصنة الإلكترونية إذ إستغل المذكوران مهارتهما الفائقة فى تطبيقات الحاسب الآلى وشبكة الإنترنت فى عمليات القرصنة والإستيلاء على البيانات المصرفية وبطاقات الإئتمان الخاصة بمرتادى الشبكة من عملاء بعض البنوك الأجنبية فى دول أخرى بإتباع أساليب إحتيالية وإنشاء صفحات إلكترونية تماثل المواقع الخاصة بالبنوك العالمية وإرسال رسائل خادعة لعملاء تلك البنوك بما يسمى ” PHISHING ” وإستخدام تلك البيانات فى الإستيلاء على أموالهم
عقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع مديرية أمن الدقهلية تم ضبط المتهمين المذكورين وبتفتيش محلى سكنهما عُثر على مايلى :
عدد ( 2 ) جهاز كمبيوتر بمشتملاتهم ، وحدة ذاكرة إلكترونية ” فلاش ميمورى ” .
عدد ( 3 ) هواتف محمول .
بفحص محتوى جهازى الكمبيوتر ووحدة الذاكرة المضبوطين تبين إحتوائها على ما يلى :
العديد من الصفحات الإلكترونية المقلدة على بنوك أمريكية – أوربية ، والتى يتم إستخدامها من قبل المتهمين كرسائل خادعة للآلاف من مستخدمى الشبكة بزعم أنها رسائل من تلك البنوك بغرض اللإستيلاء على بيانات وأرقام الحسابات الخاصة بهم .
العديد من الملفات التى تحوى البيانات الشخصية وبيانات حسابات العديد من عملاء البنوك .
العديد من الملفات التى تحوى أرقام بطاقات الإئتمان لآلاف من عملاء البنوك .
العديد من الملفات التى تحوى قوائم عناوين البريد الإلكترونى لعشرات الآلاف ممن يقوم المتهمين بإستهدافهم بتلك الرسائل الخادعة لهم .
بمراجعة هيئة البريد المصرية عن التحويلات الواردة بأسماء المتهمان تبين أن الأول وردت له تحويلات بإجمالى مبلغ ( 44926 ) جنيهاً ، والثانى بإجمالى ( 1234 ) جنيه .
وبمراجعة أحدى شركات تحويل الأموال تبين أن الأول وردت له تحويلات من الخارج بإجمالى ( 6749 ) دولار ، والثانى ( 875 ) دولار .
بمواجهة المتهمان أقرا بممارستهما لذلك النشاط الإجرامى ، وأضافا بأنه عقب إستيلائهما على بيانات عملاء البنوك بالخارج يقومان بإستخدامها فى تحويل أموال من حسابات هؤلاء العملاء إلى حسابات شركاء لهما بالخارج ويقوم آخر يدعى ” مصطفى ” ، بتحويل تلك الأموال لهم من خلال شركات تحويل الأموال ، أو إجراء عمليات شراء من مواقع التسوق عبر شبكة الإنترنت بإستخدام بيانات بطاقات الإئتمان المستولى عليها .
وبتكثيف التحريات حول ” المدعو مصطفى ” ، تبين أنه يدعى ” مصطفى . أ . ع ” حاصل على بكالوريوس تجارة ، ومقيم بمحافظة الغربية ، وأنه يقوم بنشاط واسع فى إجراء تحويلات نقدية خاصة بالقراصنة مرتكبى جرائم الإحتيالات الإلكترونية عبر شبكة الإنترنت، حيث إستغل إتقانه الفائق لتطبيقات الحاسب الآلى وشبكة الإنترنت فى إنشاء صفحات على مواقع التواصل الإجتماعى ( الفيس بوك – دى فى دى أريبيا ياهو ) والإعلان عن نفسه فى تحويل وتغيير الأموال الخاصة بالقراصنة على شبكة الإنترنت ، والتى يتحصلون عليها من جرائم قرصنة والإستيلاء على حسابات عملاء بعض البنوك الأجنبية ، وإعادة إرسالها إليهم على حساباتهم بالبنوك أو حوالات بريدية أو عن طريق إحدى الشركات المتخصصة فى تحويل الأموال بعد التحصل على عمولة مقابل تلك التحويلات .
عقب تقنين الإجراءات تمكنت من ضبط المتهم ، وبتفتيش محل إقامته عثر على ما يلى :
عدد ( 3 ) جهاز كمبيوتر بمشتملاتهم .
عدد ( 7 ) هواتف محمولة .
ومبلغ مالى قدره ( 10650 ) جنيه مصرى .
كمية من إيصالات السحب النقدى والإيداع من حساب خاص بالمتهم بإجمالى (22720 ) جنيه .
كمية من إيصالات حوالات بريدية مرسلة من وإلى المتهم من العديد من الأشخاص بإجمالى ( 177680 ) جنيه .
كمية من إشعار تحويل مبالغ مالية بالجنيه المصرى من المتهم من خلال حسابه بأحد البنوك العاملة بالبلاد بإجمالى ( 154376 ) جنيه مصرى للعديد من الأشخاص .
مجموعة كشوف حساب خاصة بالمتهم صادرة عن بعض البنوك بعضها بالدولار والأخرى بالجنيه المصرى .
تبين أنه وردت له تحويلات من الداخل بإجمالى مبلغ ( 182823 ) جنيه مصرى من العديد من الأشخاص ، وكذا تبين وجود تحويلات بإجمالى مبلغ ( 506734 ) مرسله منه للعديد من الأشخاص ، بالإضافة لتحويلات وردت له من الخارج بإجمالى مبلغ ( 287834 ) دولار .

بفحص محتوى أجهزة الكمبيوتر المضبوطة تبين إحتوائها على ما يلى :
حساب خاص بالمتهم على البنوك الإفتراضية الإلكترونية “ويب مونى – كاش يو – ليبرتى ريسيرف ” والتى يقوم بإنشائها لتلقى متحصلات الجرائم المرتكبة من عمليات القرصنة على شبكة الإنترنت وإدخالها فى تلك البنوك الإفتراضية فى هيئة نقاط إلكترونية ، واضح به تفاصيل الإيداعات الخاصة به والتى يستخدمها المتهم فى تلقى الأموال الإلكترونية وتحويلها إلى أموال سائلة والعكس .
صفحات خاصة بالمتهم على موقع التواصل الإجتماعى ” الفيس بوك – دى فى دى أريبيا ” يقوم بالدعاية من خلالها لنشاطه فى التعامل فى تغيير وتحويل العملات الإلكترونية إلى عملات نقدية .
بفحص البريد الإلكترونى الخاص بالمتهم تبين وجود بعض الرسائل منه وإليه والتى تفيد ممارسته للنشاط المشار إليه ، من بينها رسائل بينه وبين المتهم الأول مما يؤكد نشاط المتهم فى إرتكاب جرائم غسل أموال، بمواجهة المتهم بالمضبوطات أقر بممارسته لذلك النشاط الإجرامى منذ فترة تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك ال
‏ضبط تشكيل عصابى تخصص فى الإستيلاء على أرصدة عملاء البنوك الأجنبية بإستخدام وسائل الإحتيال الإلكترونى كتب :: حمدى سليمان ضبطت مباحث الأموال العامه بالدقهلية تشكيل عصابى تخصص فى الإستيلاء على أرصدة عملاء البنوك الأجنبية بإستخدام وسائل الإحتيال الإلكترونى كانت قد وردت معلومات تتضمن قيام إثنين من مدينة دكرنس بمحافظة الدقهلية ، بالإستيلاء على أرصدة عملاء بعض البنوك الأجنبية وبيانات بطاقاتهم الإئتمانية عن طريق الإحتيال الإلكترونى . حيث أكدت التحريات بأن وارء ذلك النشاط كلاً من : 1. ” أحمد . س . م ” مواليد 1990 ، طالب بجامعة المنصورة . 2. ” عمر . ع . ع ” مواليد 1989 ، حاصل على معهد سياحة وفنادق – مقيمان بدائرة مركز شرطة دكرنس بمحافظة الدقهلية . وأنهم يقومان بنشاط واسع فى مجال القرصنة الإلكترونية إذ إستغل المذكوران مهارتهما الفائقة فى تطبيقات الحاسب الآلى وشبكة الإنترنت فى عمليات القرصنة والإستيلاء على البيانات المصرفية وبطاقات الإئتمان الخاصة بمرتادى الشبكة من عملاء بعض البنوك الأجنبية فى دول أخرى بإتباع أساليب إحتيالية وإنشاء صفحات إلكترونية تماثل المواقع الخاصة بالبنوك العالمية وإرسال رسائل خادعة لعملاء تلك البنوك بما يسمى ” PHISHING ” وإستخدام تلك البيانات فى الإستيلاء على أموالهم عقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع مديرية أمن الدقهلية تم ضبط المتهمين المذكورين وبتفتيش محلى سكنهما عُثر على مايلى : عدد ( 2 ) جهاز كمبيوتر بمشتملاتهم ، وحدة ذاكرة إلكترونية ” فلاش ميمورى ” . عدد ( 3 ) هواتف محمول . بفحص محتوى جهازى الكمبيوتر ووحدة الذاكرة المضبوطين تبين إحتوائها على ما يلى : العديد من الصفحات الإلكترونية المقلدة على بنوك أمريكية – أوربية ، والتى يتم إستخدامها من قبل المتهمين كرسائل خادعة للآلاف من مستخدمى الشبكة بزعم أنها رسائل من تلك البنوك بغرض اللإستيلاء على بيانات وأرقام الحسابات الخاصة بهم . العديد من الملفات التى تحوى البيانات الشخصية وبيانات حسابات العديد من عملاء البنوك . العديد من الملفات التى تحوى أرقام بطاقات الإئتمان لآلاف من عملاء البنوك . العديد من الملفات التى تحوى قوائم عناوين البريد الإلكترونى لعشرات الآلاف ممن يقوم المتهمين بإستهدافهم بتلك الرسائل الخادعة لهم . بمراجعة هيئة البريد المصرية عن التحويلات الواردة بأسماء المتهمان تبين أن الأول وردت له تحويلات بإجمالى مبلغ ( 44926 ) جنيهاً ، والثانى بإجمالى ( 1234 ) جنيه . وبمراجعة أحدى شركات تحويل الأموال تبين أن الأول وردت له تحويلات من الخارج بإجمالى ( 6749 ) دولار ، والثانى ( 875 ) دولار . بمواجهة المتهمان أقرا بممارستهما لذلك النشاط الإجرامى ، وأضافا بأنه عقب إستيلائهما على بيانات عملاء البنوك بالخارج يقومان بإستخدامها فى تحويل أموال من حسابات هؤلاء العملاء إلى حسابات شركاء لهما بالخارج ويقوم آخر يدعى ” مصطفى ” ، بتحويل تلك الأموال لهم من خلال شركات تحويل الأموال ، أو إجراء عمليات شراء من مواقع التسوق عبر شبكة الإنترنت بإستخدام بيانات بطاقات الإئتمان المستولى عليها . وبتكثيف التحريات حول ” المدعو مصطفى ” ، تبين أنه يدعى ” مصطفى . أ . ع ” حاصل على بكالوريوس تجارة ، ومقيم بمحافظة الغربية ، وأنه يقوم بنشاط واسع فى إجراء تحويلات نقدية خاصة بالقراصنة مرتكبى جرائم الإحتيالات الإلكترونية عبر شبكة الإنترنت، حيث إستغل إتقانه الفائق لتطبيقات الحاسب الآلى وشبكة الإنترنت فى إنشاء صفحات على مواقع التواصل الإجتماعى ( الفيس بوك – دى فى دى أريبيا ياهو ) والإعلان عن نفسه فى تحويل وتغيير الأموال الخاصة بالقراصنة على شبكة الإنترنت ، والتى يتحصلون عليها من جرائم قرصنة والإستيلاء على حسابات عملاء بعض البنوك الأجنبية ، وإعادة إرسالها إليهم على حساباتهم بالبنوك أو حوالات بريدية أو عن طريق إحدى الشركات المتخصصة فى تحويل الأموال بعد التحصل على عمولة مقابل تلك التحويلات . عقب تقنين الإجراءات تمكنت من ضبط المتهم ، وبتفتيش محل إقامته عثر على ما يلى : عدد ( 3 ) جهاز كمبيوتر بمشتملاتهم . عدد ( 7 ) هواتف محمولة . ومبلغ مالى قدره ( 10650 ) جنيه مصرى . كمية من إيصالات السحب النقدى والإيداع من حساب خاص بالمتهم بإجمالى (22720 ) جنيه . كمية من إيصالات حوالات بريدية مرسلة من وإلى المتهم من العديد من الأشخاص بإجمالى ( 177680 ) جنيه . كمية من إشعار تحويل مبالغ مالية بالجنيه المصرى من المتهم من خلال حسابه بأحد البنوك العاملة بالبلاد بإجمالى ( 154376 ) جنيه مصرى للعديد من الأشخاص . مجموعة كشوف حساب خاصة بالمتهم صادرة عن بعض البنوك بعضها بالدولار والأخرى بالجنيه المصرى . تبين أنه وردت له تحويلات من الداخل بإجمالى مبلغ ( 182823 ) جنيه مصرى من العديد من الأشخاص ، وكذا تبين وجود تحويلات بإجمالى مبلغ ( 506734 ) مرسله منه للعديد من الأشخاص ، بالإضافة لتحويلات وردت له من الخارج بإجمالى مبلغ ( 287834 ) دولار . بفحص محتوى أجهزة الكمبيوتر المضبوطة تبين إحتوائها على ما يلى : حساب خاص بالمتهم على البنوك الإفتراضية الإلكترونية “ويب مونى – كاش يو – ليبرتى ريسيرف ” والتى يقوم بإنشائها لتلقى متحصلات الجرائم المرتكبة من عمليات القرصنة على شبكة الإنترنت وإدخالها فى تلك البنوك الإفتراضية فى هيئة نقاط إلكترونية ، واضح به تفاصيل الإيداعات الخاصة به والتى يستخدمها المتهم فى تلقى الأموال الإلكترونية وتحويلها إلى أموال سائلة والعكس . صفحات خاصة بالمتهم على موقع التواصل الإجتماعى ” الفيس بوك – دى فى دى أريبيا ” يقوم بالدعاية من خلالها لنشاطه فى التعامل فى تغيير وتحويل العملات الإلكترونية إلى عملات نقدية . بفحص البريد الإلكترونى الخاص بالمتهم تبين وجود بعض الرسائل منه وإليه والتى تفيد ممارسته للنشاط المشار إليه ، من بينها رسائل بينه وبين المتهم الأول مما يؤكد نشاط المتهم فى إرتكاب جرائم غسل أموال، بمواجهة المتهم بالمضبوطات أقر بممارسته لذلك النشاط الإجرامى منذ فترة تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك ال‏